Напишите нам в TelegramTelegram
Криптовалюта
и блокчейн-технологии
Регулирование оборота криптовалют проходит стадию становления, поэтому криптобизнес сталкивается с юридическими сложностями легализации деятельности.
Регистрируем бизнес за рубежом
Легализуем и делаем правильную юридическую обвязку криптопроектов
Подготавливаем юридическую документацию для криптопроектов
Консультируем по вопросам криптовалютного регулирования
Помогаем снизить налоговую нагрузку и минимизировать налоговые риски
Комплексное правовое сопровождение NFT-проектов
Чем мы можем быть полезны:
Важно правильно юридически структурировать проект, чтобы избежать административную и уголовную ответственность, минимизировать риски блокировки сайта и не допустить оспаривания криптосделок.
Легализуем криптобизнес и покажем законные возможности ведения криптопроектов. Предотвратим проблемы с регуляторами.
Регулирование криптовалют Обзор по всем странам
Япония
На законодательном уровне криптоактив закреплен как имущественная стоимость, которая может быть использована для оплаты товаров или услуг у неустановленного лица. Фактически криптовалюта может использоваться в качестве средства платежа.
Единого законодательного акта нет, однако регулирующие органы выпустили разъяснения, которые регулируют деятельность в этой области.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Брокеры-дилеры;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен; криптовалюты.
На законодательном уровне криптоактив закреплен как имущественная стоимость, которая может быть использована для оплаты товаров или услуг у неустановленного лица. Фактически криптовалюта может использоваться в качестве средства платежа.
Единого законодательного акта нет, однако регулирующие органы выпустили разъяснения, которые регулируют деятельность в этой области.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Брокеры-дилеры;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен; криптовалюты.
Канада
В Канаде деятельность в криптосфере регулирует Управление по ценным бумагам, которое в полной мере юридически закрепило данный сектор экономики.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVC
Профессиональный обмен криптовалюты.
В Канаде деятельность в криптосфере регулирует Управление по ценным бумагам, которое в полной мере юридически закрепило данный сектор экономики.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVC
Профессиональный обмен криптовалюты.
США
На федеральном уровне криптовалюта считается децентрализованной виртуальной валютой, в Техасе является формой денег. Регулятором выступает Министерство финансов и Центральный банк
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Биржи и ATS;
Кошельки CVC;
ICO.
На федеральном уровне криптовалюта считается децентрализованной виртуальной валютой, в Техасе является формой денег. Регулятором выступает Министерство финансов и Центральный банк
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Биржи и ATS;
Кошельки CVC;
ICO.
Мексика
Криптовалюта не является законным платежным средством, Закон о финансовых технологиях, регулирующий криптовалюту в стране разрешает участникам все действия с криптовалютой.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Инвестиционные консультанты.
Криптовалюта не является законным платежным средством, Закон о финансовых технологиях, регулирующий криптовалюту в стране разрешает участникам все действия с криптовалютой.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Инвестиционные консультанты.
Россия
Криптовалюты признается как имущество, не является средством платежа. Основным актом, регулирующим деятельность является Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и изменениях в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Криптовалюты признается как имущество, не является средством платежа. Основным актом, регулирующим деятельность является Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и изменениях в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Казахстан
Законодательная база Казахстана ежегодно закрепляет определенные виды крипторынка. В Казахстане есть аналогия KYS, AML/SFT политик, свободная зона для работы с криптовалютой.
Криптоактив закреплен как имущество.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Законодательная база Казахстана ежегодно закрепляет определенные виды крипторынка. В Казахстане есть аналогия KYS, AML/SFT политик, свободная зона для работы с криптовалютой.
Криптоактив закреплен как имущество.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Монголия
В Монголии виртуальные активы и криптовалюты не регулируются законом и официально не считаются платежным инструментом. Также МонголБанк (ЦБ Монголии) не выдает разрешений и не контролирует свою деятельность. Криптовалюты на основе блокчейна не используются для оплаты товаров и услуг в Монголии, и граждане добровольно используют их в качестве торгового инструмента.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
В Монголии виртуальные активы и криптовалюты не регулируются законом и официально не считаются платежным инструментом. Также МонголБанк (ЦБ Монголии) не выдает разрешений и не контролирует свою деятельность. Криптовалюты на основе блокчейна не используются для оплаты товаров и услуг в Монголии, и граждане добровольно используют их в качестве торгового инструмента.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Бразилия
Криптовалюта может использоваться как средство оплаты, однако классифицируется как товар или движимое имущество. Полноценного нормативно-правового акта нет, есть регулирующие письма множества органов, которые регулируют деятельность в этой области. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры
Биржи
Кошельки CVC
Клиринговые агентства.
Криптовалюта может использоваться как средство оплаты, однако классифицируется как товар или движимое имущество. Полноценного нормативно-правового акта нет, есть регулирующие письма множества органов, которые регулируют деятельность в этой области. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры
Биржи
Кошельки CVC
Клиринговые агентства.
Аргентина
Виртуальные валюты не являются законным платежным средством в соответствии с национальным законодательством страны. Конституция, которая определяет Центральный банк как единственный орган, который может выпускать законное платежное средство.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры
Биржи
Кошельки CVC
Клиринговые агентства.
Виртуальные валюты не являются законным платежным средством в соответствии с национальным законодательством страны. Конституция, которая определяет Центральный банк как единственный орган, который может выпускать законное платежное средство.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры
Биржи
Кошельки CVC
Клиринговые агентства.
Казахстан
Законодательная база Казахстана ежегодно закрепляет определенные виды крипторынка. В Казахстане есть аналогия KYS, AML/SFT политик, свободная зона для работы с криптовалютой.
Криптоактив закреплен как имущество.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен; криптовалюты.
Законодательная база Казахстана ежегодно закрепляет определенные виды крипторынка. В Казахстане есть аналогия KYS, AML/SFT политик, свободная зона для работы с криптовалютой.
Криптоактив закреплен как имущество.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен; криптовалюты.
Китай
Криптовалюта признана незаконным инструментом, предусмотрена уголовная ответственность.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Криптовалюта признана незаконным инструментом, предусмотрена уголовная ответственность.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Австралия
Законодательство закрепило общие дейсвия с криптоактивами, не выделяя определенные виды таких активов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Законодательство закрепило общие дейсвия с криптоактивами, не выделяя определенные виды таких активов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Исландия
В стране существует слабая регуляция криптоактивов. На сегодня существует общая регуляция в рамках действующего законодательства, разрабатывается нормативная часть для регулирования криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
В стране существует слабая регуляция криптоактивов. На сегодня существует общая регуляция в рамках действующего законодательства, разрабатывается нормативная часть для регулирования криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Нидерланды
В государстве существует ряд локальных актов, закрепляющий деятельность с криптоактивами, также значительную роль играет 5 Директива Европейского союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве существует ряд локальных актов, закрепляющий деятельность с криптоактивами, также значительную роль играет 5 Директива Европейского союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Бельгия
Бельгийское законодательство не выпускало законов, регулирующих криптоактивы. Вся регуляция основана на общих документах ЕС и основных законодательных актах Бельгии.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Бельгийское законодательство не выпускало законов, регулирующих криптоактивы. Вся регуляция основана на общих документах ЕС и основных законодательных актах Бельгии.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Турция
Криптоактивы в Турции признаются как нематериальные активы. Центральный банк запретил использование криптоактивов в качестве средства платежа. Другого законодательства нет, оно в процессе разработки. Есть пояснения от банка, которые разрешают проводить операции по покупке и продаже валюты только через банки или наличные денежные средства.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Компании, выпустившие токен (ICO).
Криптоактивы в Турции признаются как нематериальные активы. Центральный банк запретил использование криптоактивов в качестве средства платежа. Другого законодательства нет, оно в процессе разработки. Есть пояснения от банка, которые разрешают проводить операции по покупке и продаже валюты только через банки или наличные денежные средства.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Компании, выпустившие токен (ICO).
Египет
На сегодняшний день в Египте существует только один закон, запрещающий использование криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
На сегодняшний день в Египте существует только один закон, запрещающий использование криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Тунис
Криптоактивы запрещены на государственном уровне
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Криптоактивы запрещены на государственном уровне
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Алжир
Финансовый закон 2018 года гласит, что покупка, продажа, использование и владение так называемой ‘виртуальной валютой " запрещены. “Виртуальная валюта - это валюта, используемая пользователями Интернета через Интернет. Он характеризуется отсутствием физической поддержки, такой как монеты, бумажные деньги или платежи чеком или кредитной картой”.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Финансовый закон 2018 года гласит, что покупка, продажа, использование и владение так называемой ‘виртуальной валютой " запрещены. “Виртуальная валюта - это валюта, используемая пользователями Интернета через Интернет. Он характеризуется отсутствием физической поддержки, такой как монеты, бумажные деньги или платежи чеком или кредитной картой”.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Марокко
Криптоактивы запрещены на государственном уровне
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Криптоактивы запрещены на государственном уровне
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Оман
Криптоактивы запрещены на государственном уровне
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Криптоактивы запрещены на государственном уровне
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Нигерия
Криптовалюта признается ценной бумагой (товар). Крипотвалюта подконтрольна Центральному банку (настроен негативно) и Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (настроен положительно).
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры дилеры;
Консультирование по инвестициям;
Услуги хранителя или номинального держателя активов;
Биржи.
Криптовалюта признается ценной бумагой (товар). Крипотвалюта подконтрольна Центральному банку (настроен негативно) и Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (настроен положительно).
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры дилеры;
Консультирование по инвестициям;
Услуги хранителя или номинального держателя активов;
Биржи.
Конго
На сегодняшний день правовых документов, которые регулируют деятельность криптоактивов. Государство не дает комментариев по вопросам регуляции, есть информация о намерении разрабатывать правовую базу.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
На сегодняшний день правовых документов, которые регулируют деятельность криптоактивов. Государство не дает комментариев по вопросам регуляции, есть информация о намерении разрабатывать правовую базу.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Грузия
В государстве существует регулирование основных видов деятельности, налоговое регулирование деятельности с криптоактивами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве существует регулирование основных видов деятельности, налоговое регулирование деятельности с криптоактивами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Азербайджан
В государстве введена программа по развитию цифровых активов, готовятся законопроекты по урегулированию криптовалюты.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В государстве введена программа по развитию цифровых активов, готовятся законопроекты по урегулированию криптовалюты.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Армения
В 2018 году правительство выпустило документ, информирующий о том, что правительство в ближайшее время не планирует развивать криптосектор. В последнее время правительство в след за ЕС и странами СНГ разрабатывает систему регуляции, а также подготавливает майнинг зону.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В 2018 году правительство выпустило документ, информирующий о том, что правительство в ближайшее время не планирует развивать криптосектор. В последнее время правительство в след за ЕС и странами СНГ разрабатывает систему регуляции, а также подготавливает майнинг зону.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Иран
В данный момент действует множество ограничений, однако вести некоторые виды деятельности разрешено.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В данный момент действует множество ограничений, однако вести некоторые виды деятельности разрешено.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Ирак
Государство неодобрительно относится к криптоактивам. Законодательных актов в данной сфере не принято.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Государство неодобрительно относится к криптоактивам. Законодательных актов в данной сфере не принято.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Израиль
В соответствии с Законом о надзоре за финансовыми услугами любое действие, отличное от предоставления кредита, которое совершается в ходе профессиональной деятельности и представляет собой либо замену одного финансового актива другим, либо управление или обеспечение безопасности финансового актива, требует лицензии.
После подачи заявления на получение лицензии компания может начать работу (п. 12 Закона). Биржи и обменники должны соблюдать AML и KYC процедуры. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В соответствии с Законом о надзоре за финансовыми услугами любое действие, отличное от предоставления кредита, которое совершается в ходе профессиональной деятельности и представляет собой либо замену одного финансового актива другим, либо управление или обеспечение безопасности финансового актива, требует лицензии.
После подачи заявления на получение лицензии компания может начать работу (п. 12 Закона). Биржи и обменники должны соблюдать AML и KYC процедуры. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Саудовская Аравия
В стране нет регуляции критпоактивов, в 2018 году минфин делал заявление о запрете осуществлять деятельность с рядом криптовалют.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В стране нет регуляции критпоактивов, в 2018 году минфин делал заявление о запрете осуществлять деятельность с рядом криптовалют.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
ОАЭ
На сегодняшний день общеприято понимать криптоактив как материальную ценность, не являющуюся валютой. Некоторые СЭЗ (ADGM) представляет виртуальный актив как средство цифрового представления стоимости. Все зоны имеют достаточное количество нормативных актов, регулирующих деятельность.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Лица, выпускающие токен;
Профессиональный обмен криптовалюты.
На сегодняшний день общеприято понимать криптоактив как материальную ценность, не являющуюся валютой. Некоторые СЭЗ (ADGM) представляет виртуальный актив как средство цифрового представления стоимости. Все зоны имеют достаточное количество нормативных актов, регулирующих деятельность.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Лица, выпускающие токен;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Эфиопия
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в Эфиопии имеет слабую регуляцию. Есть рекомендательные письма от государственных органов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в Эфиопии имеет слабую регуляцию. Есть рекомендательные письма от государственных органов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Кения
Регулирование криптоактивов в Кении не урегулировано. Есть рекомендательные письма от регулирующих органов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Регулирование криптоактивов в Кении не урегулировано. Есть рекомендательные письма от регулирующих органов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
ЮАР
Криптоактивом является цифровое представление стоимости, которое не выдается центральным банком, но продается, передается и хранится в электронном виде. На сегодняшний день есть рекомендательные письма от регуляторов, на основе которых ведется деятельность. Государство в процессе разработки нормативного акта.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Криптоактивом является цифровое представление стоимости, которое не выдается центральным банком, но продается, передается и хранится в электронном виде. На сегодняшний день есть рекомендательные письма от регуляторов, на основе которых ведется деятельность. Государство в процессе разработки нормативного акта.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Узбекистан
Криптоактивом признают совокупность записей в блокчейне, имеющая ценность и владельца. Использовать криптовалюту в качестве средства платежа запрещено. Однако разрешена торговая деятельность и майнинг. До 2021 года можно было только продавать криптовалюту, однако сейчас разрешена как покупка, так и продажа.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC.
Криптоактивом признают совокупность записей в блокчейне, имеющая ценность и владельца. Использовать криптовалюту в качестве средства платежа запрещено. Однако разрешена торговая деятельность и майнинг. До 2021 года можно было только продавать криптовалюту, однако сейчас разрешена как покупка, так и продажа.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC.
Индия
Регуляции криптовалюты в стране нет
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Регуляции криптовалюты в стране нет
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Пакистан
Государственный банк Пакистана не уполномочил каких-либо физических лиц или организации осуществлять продажу, покупку, обмен и инвестиции виртуальных валют, монет и токенов.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Государственный банк Пакистана не уполномочил каких-либо физических лиц или организации осуществлять продажу, покупку, обмен и инвестиции виртуальных валют, монет и токенов.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Бангладеш
Банк Бангладеш еще не признал криптовалюту законной валютой, но дал понять, что владение или транзакция цифровой валюты не является преступлением. Центральный банк дал неоднозначные пояснения касательно банковских операций с криптовалютой. В связи с пояснениями ЦБ, коммерческие банки не открывают счета компаниям, взаимодействующим с криптовалютой, а также не проводят операции, связанные с криптовалютой.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Банк Бангладеш еще не признал криптовалюту законной валютой, но дал понять, что владение или транзакция цифровой валюты не является преступлением. Центральный банк дал неоднозначные пояснения касательно банковских операций с криптовалютой. В связи с пояснениями ЦБ, коммерческие банки не открывают счета компаниям, взаимодействующим с криптовалютой, а также не проводят операции, связанные с криптовалютой.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Мьянма
На сегодняшний день нет четкой регуляции криптоактивов на законодательном уровне. Закреплено следующее:
взаимодействие с криптоактивами под запретом. Наказание а так же типы криптоактивов, которые находятся под запретом не указаны.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
На сегодняшний день нет четкой регуляции криптоактивов на законодательном уровне. Закреплено следующее:
взаимодействие с криптоактивами под запретом. Наказание а так же типы криптоактивов, которые находятся под запретом не указаны.
Торговля криптовалютой:
Запрещено
Майнинг:
Запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В Макао и Гонконге иное регулирование.
Вьетнам
На сегодняшний день нет четкой регуляции криптоактивов на законодательном уровне. Закреплено следующее:
Криптоактивы не являются средством платежа.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
На сегодняшний день нет четкой регуляции криптоактивов на законодательном уровне. Закреплено следующее:
Криптоактивы не являются средством платежа.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Таиланд
Криптоактив не может являться средством платежа согласно законодательству Таиланда. Регулирующими органами был выпущен ряд нормативных актов, закрепляющие положение криптоактивов на рынке страны.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Криптоактив не может являться средством платежа согласно законодательству Таиланда. Регулирующими органами был выпущен ряд нормативных актов, закрепляющие положение криптоактивов на рынке страны.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Малайзия
В соответствии со статьями 7(1) и 34(1) Закона о рынках капитала и услугах 2007 года все операторы криптоактивов должны быть зарегистрированы SC в качестве признанных операторов рынка (RMO). Однако в связи с внутренними разногласиями выдача лицензий не представляется возможной.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В соответствии со статьями 7(1) и 34(1) Закона о рынках капитала и услугах 2007 года все операторы криптоактивов должны быть зарегистрированы SC в качестве признанных операторов рынка (RMO). Однако в связи с внутренними разногласиями выдача лицензий не представляется возможной.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Индонезия
Индонезийское агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами. Не существует правил, вводящих криптовалюты в режим регулирования финансовых ценных бумаг. Действующие правила позволяют торговать криптовалютой только в качестве товара на фьючерсной бирже в Индонезии.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Индонезийское агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами. Не существует правил, вводящих криптовалюты в режим регулирования финансовых ценных бумаг. Действующие правила позволяют торговать криптовалютой только в качестве товара на фьючерсной бирже в Индонезии.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Новая Зеландия
В государстве существует неполное регулирование данного сектора, дается определение криптоактивам, обязательство следования AML политике, налогообложение, однако ряд законодательных актов находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве существует неполное регулирование данного сектора, дается определение криптоактивам, обязательство следования AML политике, налогообложение, однако ряд законодательных актов находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Перу
Криптоактивы описываются как нерегулируемые финансовые активы, которые не имеют статуса законного платежного средства и не поддерживаются центральными банками. Регулирования в перу пока нет.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Криптоактивы описываются как нерегулируемые финансовые активы, которые не имеют статуса законного платежного средства и не поддерживаются центральными банками. Регулирования в перу пока нет.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Эквадор
В стране нет регуляции, однако в 2018 году центральный банк Эквадора выпустил акт, согласно которому криптовалюта не является
авторизованным платежным средством; продажа
и покупка криптовалют
не запрещены
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В стране нет регуляции, однако в 2018 году центральный банк Эквадора выпустил акт, согласно которому криптовалюта не является
авторизованным платежным средством; продажа
и покупка криптовалют
не запрещены
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Колумбия
Криптоактивы не являются средствами платежа. Государственные регуляторы слабо закрепили деятельность с криптоактивами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Криптоактивы не являются средствами платежа. Государственные регуляторы слабо закрепили деятельность с криптоактивами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Венесуэла
В стране существует неполное регулирование криптоактивов, однако в стране активно применяются все виды криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В стране существует неполное регулирование криптоактивов, однако в стране активно применяются все виды криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Южная Корея
В 2021 году регуляторы выпустили ряд законодательных актов, полностью закрепляющих деятельность с криптоактивами. В данных актах закреплен исчерпывающий перечень криптоактивов. Законопроект об использовании криптоактивов в качестве средства расчетов находится в разработке.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры дилеры;
Консультирование по инвестициям;
Услуги хранителя или номинального держателя активов;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Кошельки CVC;
Биржи.
В 2021 году регуляторы выпустили ряд законодательных актов, полностью закрепляющих деятельность с криптоактивами. В данных актах закреплен исчерпывающий перечень криптоактивов. Законопроект об использовании криптоактивов в качестве средства расчетов находится в разработке.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры дилеры;
Консультирование по инвестициям;
Услуги хранителя или номинального держателя активов;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Кошельки CVC;
Биржи.
Тайвань
Государство обладает слабой регуляцией, онако присутствует два важных документа, регламентирующих частичную деятельность с криптоактивами и дает определение криптовалютам по типу Биткоина.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Сдача отчетов AML и/или регистрация в песочнице необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Государство обладает слабой регуляцией, онако присутствует два важных документа, регламентирующих частичную деятельность с криптоактивами и дает определение криптовалютам по типу Биткоина.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Сдача отчетов AML и/или регистрация в песочнице необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Гонконг
В данной юрисдикции присутствует ряд актов, регулирующих основные направления деятельности с криптоактивами, защита держателей активов также предусмотрена на государственном уровне, хоть и слабо выражена. Государство постепенно вводит новые акты для закрепления данного сектора.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен; (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
В данной юрисдикции присутствует ряд актов, регулирующих основные направления деятельности с криптоактивами, защита держателей активов также предусмотрена на государственном уровне, хоть и слабо выражена. Государство постепенно вводит новые акты для закрепления данного сектора.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен; (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Филиппины
В стране слабая регуляция криптоактивов. Выпущены разъяснения Центрального Банка о деятельности бирж и обменников. Также дана характеристика видам криптоактивов на предмет регуляции в качестве ценных бумаг или виртуальных активов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В стране слабая регуляция криптоактивов. Выпущены разъяснения Центрального Банка о деятельности бирж и обменников. Также дана характеристика видам криптоактивов на предмет регуляции в качестве ценных бумаг или виртуальных активов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVC;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Сингапур
Государство регламентирует каждый вид криптоактивов, подробно фиксирует все возможные виды деятельности.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Государство регламентирует каждый вид криптоактивов, подробно фиксирует все возможные виды деятельности.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Гонконг
В 2021 году вышел закон, закрепляющий деятельность с криптоактивами, закрепляющий определение криптоактивов, порядок лицензирования и сдачи отчетности.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В 2021 году вышел закон, закрепляющий деятельность с криптоактивами, закрепляющий определение криптоактивов, порядок лицензирования и сдачи отчетности.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
*Информация актуальна 01.01.2022
Каймановы острова
В середине 2020 года правительство Каймановых островов представило новую систему регулирования бизнеса виртуальных активов, известную как поставщики услуг виртуальных активов (VASP).
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры
Рекламная деятельность с криптоактивами
Советник по ценным активам
Биржи
Компании, выпустившие токен (ICO)
Профессиональный обмен криптовалюты.
В середине 2020 года правительство Каймановых островов представило новую систему регулирования бизнеса виртуальных активов, известную как поставщики услуг виртуальных активов (VASP).
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры
Рекламная деятельность с криптоактивами
Советник по ценным активам
Биржи
Компании, выпустившие токен (ICO)
Профессиональный обмен криптовалюты.
Сент-Винсент и Гренадины
В Сент-Винсенте и Гренадинах нет какого-либо конкретного законодательства, регулирующего криптовалюты. Тем не менее, он зарегистрировался для участия в пилотном проекте ECCB, который будет тестировать использование криптовалют наряду с его текущей национальной валютой.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В Сент-Винсенте и Гренадинах нет какого-либо конкретного законодательства, регулирующего криптовалюты. Тем не менее, он зарегистрировался для участия в пилотном проекте ECCB, который будет тестировать использование криптовалют наряду с его текущей национальной валютой.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Испания
Государственные органы приняли регуляцию AML, а также выпустили ряд рекомендаций и уведомлений по рискам с криптоактивами. Основная регуляция основана на документах Европейского Союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры
Рекламная деятельность с криптоактивами
Советник по ценным активам
Биржи
Компании, выпустившие токен (ICO)
Профессиональный обмен криптовалюты.
Государственные органы приняли регуляцию AML, а также выпустили ряд рекомендаций и уведомлений по рискам с криптоактивами. Основная регуляция основана на документах Европейского Союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры
Рекламная деятельность с криптоактивами
Советник по ценным активам
Биржи
Компании, выпустившие токен (ICO)
Профессиональный обмен криптовалюты.
Франция
Государство юридически закрепило большую часть криптоактивов. На сегодняшний день криптоактивом принято считать представление ценности, которое не выпускается и не гарантируется Центральным Банком или государственным органом, принимается лицами в качестве средства обмена, может выступать в качестве средства платежа. Также Франция закрепило налогообложение некоторых видов деятельности с криптоактивами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры
Рекламная деятельность с криптоактивами
Советник по ценным активам
Биржи
Компании, выпустившие токен (ICO)
Профессиональный обмен криптовалюты.
Государство юридически закрепило большую часть криптоактивов. На сегодняшний день криптоактивом принято считать представление ценности, которое не выпускается и не гарантируется Центральным Банком или государственным органом, принимается лицами в качестве средства обмена, может выступать в качестве средства платежа. Также Франция закрепило налогообложение некоторых видов деятельности с криптоактивами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры
Рекламная деятельность с криптоактивами
Советник по ценным активам
Биржи
Компании, выпустившие токен (ICO)
Профессиональный обмен криптовалюты.
Украина
Государство выпустило закон о "Виртуальных активах", где закрепило понятие виртуального актива как нематериального блага и объекта гражданских прав, но не средством платежа. Также были определены регуляторы рынка, выпущены ограничения для Российского рынка.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Кошельки CVС;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Лица, выпускающие токен;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Государство выпустило закон о "Виртуальных активах", где закрепило понятие виртуального актива как нематериального блага и объекта гражданских прав, но не средством платежа. Также были определены регуляторы рынка, выпущены ограничения для Российского рынка.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Кошельки CVС;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Лица, выпускающие токен;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Белоруссия
В Белоруссии действует Декрет №8 о развитии цифровой экономики, в соответствии с которым урегулирована по обмену и торговле криптовалютой. Использовать криптовалюту в качестве средства платежа запрещено.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В Белоруссии действует Декрет №8 о развитии цифровой экономики, в соответствии с которым урегулирована по обмену и торговле криптовалютой. Использовать криптовалюту в качестве средства платежа запрещено.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Литва
В Литве есть закокодательная база, которая активно развивается и дополняется. Сегодня в Литве урегулирована деятельность многих направлений деятельности криптоактивов. Литва первая запустила регулирование security token с возможностью выпуска, покупкой и продаже данных монет.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
В Литве есть закокодательная база, которая активно развивается и дополняется. Сегодня в Литве урегулирована деятельность многих направлений деятельности криптоактивов. Литва первая запустила регулирование security token с возможностью выпуска, покупкой и продаже данных монет.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Латвия
В стране есть законодательная база, которая активно развивается и дополняется. Сегодня урегулирована деятельность многих направлений деятельности криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В стране есть законодательная база, которая активно развивается и дополняется. Сегодня урегулирована деятельность многих направлений деятельности криптоактивов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Эстония
В стране есть расширенное регулирование критпоактивов, большую часть которого составляют локальные акты, а также акты Европейского союза. В частности дается определение критоактивам, работа с кошельками и биржами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В стране есть расширенное регулирование критпоактивов, большую часть которого составляют локальные акты, а также акты Европейского союза. В частности дается определение критоактивам, работа с кошельками и биржами.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Швеция
Шведское законодательство не содержит всеобъемлющего режима, регулирующего виртуальные валюты как таковые. Существуют, в ограниченной степени, конкретные правила, касающиеся определенных видов деятельности, связанных с виртуальными валютами, которые подчиняют провайдеров кошельков-хранителей и биржи виртуальных валют нормативным требованиям регистрации и требованиям соблюдения Шведского закона о борьбе с отмыванием денег
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Шведское законодательство не содержит всеобъемлющего режима, регулирующего виртуальные валюты как таковые. Существуют, в ограниченной степени, конкретные правила, касающиеся определенных видов деятельности, связанных с виртуальными валютами, которые подчиняют провайдеров кошельков-хранителей и биржи виртуальных валют нормативным требованиям регистрации и требованиям соблюдения Шведского закона о борьбе с отмыванием денег
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Финляндия
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в стране основывается на Директиве 5 Европейского союза, собственная регуляция находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в стране основывается на Директиве 5 Европейского союза, собственная регуляция находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Норвегия
В стране присутствует только регуляция в части AML. Также существует важный прецедентный спор, согласно которому, деятельность с криптоактивами является сильно рискованной и банки могут отказывать в открытии счета, а также закрывать имеющиеся счета.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
В стране присутствует только регуляция в части AML. Также существует важный прецедентный спор, согласно которому, деятельность с криптоактивами является сильно рискованной и банки могут отказывать в открытии счета, а также закрывать имеющиеся счета.
Торговля криптовалютой:
Не запрещено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Не запрещено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Германия
Криптоактивы определяются как любая денежная стоимость, которая хранится в электронном виде, принимающая форму претензии к эмитенту.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Криптоактивы определяются как любая денежная стоимость, которая хранится в электронном виде, принимающая форму претензии к эмитенту.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Польша
В государстве есть слабое собственное регулирование, регламентирующее внесение организаций, осуществляющих деятельность с криптоактивами в реестры. Основная регуляция 5 Директива Европейского союза. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве есть слабое собственное регулирование, регламентирующее внесение организаций, осуществляющих деятельность с криптоактивами в реестры. Основная регуляция 5 Директива Европейского союза. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Молдавия
В 2018 году принят закон, разрешающий майнинг, а также анон о создании особых зон для майнинга. Национальный банк Молдовы опубликовал заявление № 442, в котором рекомендовал Молдаване должны быть максимально осторожны при принятии решения об инвестировании в криптоактивы, учитывая технические характеристики криптовалюты, ее высокую волатильность и отсутствие какого-либо регулирования, которое защищало бы инвесторов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Майнинг
В 2018 году принят закон, разрешающий майнинг, а также анон о создании особых зон для майнинга. Национальный банк Молдовы опубликовал заявление № 442, в котором рекомендовал Молдаване должны быть максимально осторожны при принятии решения об инвестировании в криптоактивы, учитывая технические характеристики криптовалюты, ее высокую волатильность и отсутствие какого-либо регулирования, которое защищало бы инвесторов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Не запрещено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Майнинг
Румыния
В старане проходят подготовителньые этапы к становлению регулирования криптоактивов. Регуляция основана на общепринятых документах Европейского Союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В старане проходят подготовителньые этапы к становлению регулирования криптоактивов. Регуляция основана на общепринятых документах Европейского Союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Сербия
В 2021 году правительство приняло новый закон о цифровых активах, закрепляющий основные действия с криптоактивами. В нем дается определение виртуальной валюте как цифровой актив, который может приниматься в качестве средства платежа, может быть куплен, продан, обменен, передан и сохранен в электронном виде. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
В 2021 году правительство приняло новый закон о цифровых активах, закрепляющий основные действия с криптоактивами. В нем дается определение виртуальной валюте как цифровой актив, который может приниматься в качестве средства платежа, может быть куплен, продан, обменен, передан и сохранен в электронном виде. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Черногория
В стране создан специализированный регулятор для работы с сектором криптоактивов, есть закрепленное определение криптоактивов, а также некоторые положения о регулирование криптоактивов. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В стране создан специализированный регулятор для работы с сектором криптоактивов, есть закрепленное определение криптоактивов, а также некоторые положения о регулирование криптоактивов. Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Греция
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в стране основывается на Директиве 5 Европейского союза, собственная регуляция находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен; криптовалюты.
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в стране основывается на Директиве 5 Европейского союза, собственная регуляция находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен; криптовалюты.
Италия
Принято понимать криптоактивы как частные платежные инструменты, крс которых определяется из спроса и предложения на рынке. Государство формирует правовую базу для регулирования этой сферы. Есть пояснения от регулирующих органов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Принято понимать криптоактивы как частные платежные инструменты, крс которых определяется из спроса и предложения на рынке. Государство формирует правовую базу для регулирования этой сферы. Есть пояснения от регулирующих органов.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Мальта
В стране действует полная регуляция. Она четко регламентирует деятельность в основных направлениях, а также предъявляет строгие требования к участникам.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
В стране действует полная регуляция. Она четко регламентирует деятельность в основных направлениях, а также предъявляет строгие требования к участникам.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Кипр
В 2021 году госдуарство выпустило расширенный нормативный акт, закрепляющих большинство криптоактивов. Также в данном документе дается полноценное определение цифровому активу и всем его разновидностям.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
В 2021 году госдуарство выпустило расширенный нормативный акт, закрепляющих большинство криптоактивов. Также в данном документе дается полноценное определение цифровому активу и всем его разновидностям.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Великобритания
На сегодняшний день есть законодательное определение Криптовалюты, Security token, Utility token и Stable coin. В остальном регуляция осуществляется на рекомендательных письмах, в которых мало конкретики.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
На сегодняшний день есть законодательное определение Криптовалюты, Security token, Utility token и Stable coin. В остальном регуляция осуществляется на рекомендательных письмах, в которых мало конкретики.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Ирландия
На сегодняшний день Ценртальный банк не издал конкретных указаний, касающихся статуса, законности или незаконности виртуальных валют или блокчейна (за исключением некоторых указаний в контексте законодательства о борьбе с отмыванием денег), и ни один правительственный департамент или другой государственный орган не издал.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
На сегодняшний день Ценртальный банк не издал конкретных указаний, касающихся статуса, законности или незаконности виртуальных валют или блокчейна (за исключением некоторых указаний в контексте законодательства о борьбе с отмыванием денег), и ни один правительственный департамент или другой государственный орган не издал.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеты-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Нидерланды
В государстве существует ряд локальных актов, закрепляющий деятельность с криптоактивами, также значительную роль играет 5 Директива Европейского союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве существует ряд локальных актов, закрепляющий деятельность с криптоактивами, также значительную роль играет 5 Директива Европейского союза.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Бельгия
Бельгийское законодательство не выпускало законов, регулирующих криптоактивы. Вся регуляция основана на общих документах ЕС и основных законодательных актах Бельгии.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Бельгийское законодательство не выпускало законов, регулирующих криптоактивы. Вся регуляция основана на общих документах ЕС и основных законодательных актах Бельгии.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Швейцария
В государстве урегулированы основные направления криптоактивов. Швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) неоднократно заявляло, что не будет проводить различия между различными технологиями, используемыми для одной и той же деятельности: то есть оно будет применять принцип "один и тот же бизнес, одни и те же правила" к любой новой технологии
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве урегулированы основные направления криптоактивов. Швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) неоднократно заявляло, что не будет проводить различия между различными технологиями, используемыми для одной и той же деятельности: то есть оно будет применять принцип "один и тот же бизнес, одни и те же правила" к любой новой технологии
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Разрешено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Разрешено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Брокеры-дилеры;
Рекламная деятельность с криптоактивами;
Советник по ценным активам;
Биржи;
Компании, выпустившие токен (ICO);
Профессиональный обмен криптовалюты.
Австрия
В государстве не существует локальных актов, регулирующих криптоактивы. Основная регуляция происходит в рамках Директивы 5 ЕС.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
В государстве не существует локальных актов, регулирующих криптоактивы. Основная регуляция происходит в рамках Директивы 5 ЕС.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи
Кошельки CVС
Брокеры
Профессиональный обмен криптовалюты.
Португалия
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в стране основывается на Дерективе 5 Европейского союза, собственная регуляция находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
На сегодняшний день регулирование криптоактивов в стране основывается на Дерективе 5 Европейского союза, собственная регуляция находится на стадии разработки.
Торговля криптовалютой:
Разрешено
Майнинг:
Не запрещено
Работа с криптовалютой за рубежом:
Разрешено
Деятельность по обмену криптовалюты:
Разрешено
Расчеты с контрагентами:
Не запрещено
Лицензия необходима для следующих видов деятельности:
Биржи;
Кошельки CVС;
Брокеры;
Профессиональный обмен криптовалюты.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Кейсы
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Действия Zenitlegal
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Клиент хочет продать криптовалюту на 40 млн $ с получением необходимых гарантий оплаты со стороны контрагента и легальности сделки
- Провели анализ и подготовили правовое заключение по внебиржевой сделке
- Построили структуру сделки с минимальными юридическими рисками
- Провели проверку контрагента
- Подготовили юридические документы для проведения самой сделки
Ситуация
Результат
Сделка состоялась, клиент получил оплату в полном объёме
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Клиент разработал интерфейс для принятия коллективных инвестиционных решений. Данный веб-сервис позволяет создавать DAO, предлагает удобный интерфейс для голосования и большой выбор технических инструментов для входа/выхода новых членов DAO, для распределения прибыли и гибкого формата принятия решений. Клиентом была поставлена задача — подготовка юридических документов, отражающих суть проекта
- Подготовили юридические документы, необходимые для осуществления деятельности в сфере DAO
- Подготовили документы для правильной работы с пользователями для сервиса DAO (пользовательское соглашение и политику конфиденциальности на двух языках)
- Выработали рекомендации для снижения/исключения регуляторных рисков
Ситуация
Результат
Клиент обеспечил юридическую обвязку онлайн-проекта в сфере DAO и смог избежать возможных штрафных санкций от регуляторов в размере 800 000 000 руб.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Действия Zenitlegal
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Майнинг ферма позволяет нерезидентам размещать оборудование для майнинга в г. Якутск. В связи с большими объёмами импорта оборудования для майнинга клиент был намерен оптимизировать расходы, связанные с прохождением таможенных процедур при импорте такого оборудования
- Предложили клиенту возможные модели и схемы легального импорта оборудования в РФ
- Подготовили правовое заключение о рисках для клиента при прохождении таможенной процедуры
Ситуация
Результат
Клиент сэкономил до 60% затрат на таможенные платежи, используя предложенную нами схему
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Сопровождение сделки по продаже криптовалюты на 40 000 000 $
Наши компетенции
Получите правовую защиту своего бизнеса
Dubai Arch Tower
United Arab Emirates
Dubai JLT, Cluster G
Специальное предложение
Индивидуальная консультация и решение
для каждого клиента!
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Получите консультацию по вашему вопросу
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Специальное предложение
Индивидуальная консультация и решение
для каждого клиента!
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Заполните форму, мы свяжемся с вами и обсудим детали