Главная
→
Компетенции
→
Уголовно-правовая защита бизнеса

Уголовно-правовая защита бизнеса

Государство не успевает следить за новшествами в IT и часто правомерным действиям приписывает нарушения закона. Правовая основа IT-компании граничит не только с гражданским правом, но и с уголовным, валютным, финансовым, поэтому для безопасного ведения бизнеса необходимо юридическое сопровождение

Оградим бизнес от неверного толкования правоохранительных органов. Защитим законные права в спорных ситуациях

Выявляем уголовно-правовые риски при ведении IT-бизнеса

Разрабатываем стратегию защиты от уголовного преследования

Отстаиваем интересы в уголовных делах по нарушению прав на ПО

Обезопасим проект от обвинений в нарушении валютного контроля

Представляем компанию в ходе предварительного расследования и уголовного судопроиводства

Защищаем от привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство

Чем мы можем быть полезны:

Поделиться проблемой

Кейсы

Ввод нового участника в состав правления через конвертируемый заем

Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей

Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник

Больше кейсов

Назад

Действия Zenitlegal

Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник

На карту Клиента поступили 700 000 руб. от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека, ставшего жертвой телефонных мошенников. В связи с этим на Клиента завели уголовное дело и намеревались предъявить обвинение, что именно он был мошенником

Провели анализ законности работы криптообменников
Подготовили правовую защиту от доводов стороны обвинения:

объяснили правоохранительным органам механизм работы онлайн обменников
аргументировали законность таких операций

Добились снятия ареста с банковского счёта
Сохранили вырученные средства за клиентом
Доказали отсутствие вины Клиента

Ситуация

Результат

Уголовное дело было прекращено, денежные средства, поступившие от продажи криптовалюты, сохранились за клиентом в полном объёме

Поделиться проблемой

Назад

Действия Zenitlegal

Ввод нового участника в состав правления через конвертируемый заём

IT-компания поставила задачу: разработать наиболее оптимальную модель ввода нового участника в состав участников с учётом наличия у компании заёмных обязательств перед ним. Подготовить документы для введения нового участника

Проанализировали имеющиеся документы и сведения по конвертируемому займу
Подготовили соглашение об определении доли займодавца в уставном капитале общества и порядок его оплаты
Подготовили корпоративные документы для ввода нового участника: решение об увеличении размера уставного капитала за счёт вклада третьего лица, соглашение о зачёте встречных требований

Ситуация

Результат

Клиент получил пошаговую инструкцию по введению нового участника через конвертируемый заём и документы, необходимые для этого

Поделиться проблемой

Назад

Действия Zenitlegal

Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей

Сервис по приёму платежей обслуживал онлайн-школы и их Клиентов. В 2020 году в связи с превышением объёмов выручки Клиент был вынужден перейти с упрощённого режима налогообложения на общий

Выработали стратегию и подготовили все необходимые документы для получения льгот, предусмотренных для российских IT-компаний
Переформатировали взаимоотношения с контрагентами — из агентского договора в лицензионные договоры
Провели регистрацию в реестре российского ПО программного обеспечения Клиента, к которому подключается онлайн-бизнес для приёма платежей
Провели аудит Клиента для проверки соответствия бизнеса требованиям, необходимым для получения налоговых льгот (минимальный размер штата, объём выручки по роялти и его соотношение с другими объёмами выручки)
Подготовили пользовательское соглашение, защищающее Клиента от незаконных действий пользователей при использовании сайта
Подготовили политику обработки персональных данных
Разработали и внедрили дистанционные методы электронного подписания договоров с новыми контрагентами
Разработали механизм электронного документооборота через личные кабинеты контрагентов

Ситуация

Результат

Подготовлены документы и стратегия перехода на льготный налоговый режим, что позволило Клиенту сберечь 20 000 000 руб. налоговой выгоды. Также подготовили правовые документы необходимые для приёма платежей через сайт

Поделиться проблемой