Рассматриваем проблему, как возможность

Действия Zenitlegal

Создание инвестиционной структуры для крупного digital-трейдера с ежемесячным объемом торгов более 35 000 000 $

Трейдер спрограммировал торгового робота, который по определённому алгоритму продаёт и покупает криптовалюту. Трейдеру удалось привлечь инвесторов для увеличения доходности продукта. Однако, важным условием для инвесторов являлось наличие легальной конструкции инвестирования

Ситуация

Результат

Клиент получил 2 модели легального привлечения инвестиций

Действия Zenitlegal

Сопровождение внебиржевой криптовалютной сделки на сумму 40 000 000 $

Клиент хотел легально продать криптовалюту на 40 млн $ с получением необходимых гарантий оплаты со стороны контрагента

Ситуация

Результат

Сделка состоялась, клиент получил оплату в полном объёме

Действия Zenitlegal

Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков

Клиент разрабатывал на базе ИИ программу, которая позволяет её пользователям (кредитным организациям) выявлять незаконное использование их товарных знаков на сайтах криптообменников и пресекать это

Ситуация

Результат

Для Клиента подготовлен пошаговый план, направленный на пресечение незаконного использования товарных знаков, и подготовлены макеты правовых документов. Программа грамотно осуществляет свою работу, что позволяет оптимизировать работу цифрового комплаенса в крупных компаниях

Действия Zenitlegal

Защита от уголовного преследования при сделках с криптовалютой

На карту Клиента поступили 7 000 $. от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека, ставшего жертвой телефонных мошенников. В связи с этим на Клиента завели уголовное дело и намеревались предъявить обвинение, что именно он был мошенником

• Выехали в следственный изолятор после задержания клиента и принимали участие на первичных допросах
• Провели анализ законности работы криптообменников
• Подготовили правовую защиту от доводов стороны обвинения:

1. объяснили правоохранительным органам механизм работы онлайн обменников
2. аргументировали законность таких операций

• Добились снятия ареста с банковского счёта
• Сохранили вырученные средства за клиентом
• Доказали отсутствие вины Клиента

Ситуация

Результат

Уголовное дело было прекращено, денежные средства, поступившие от продажи криптовалюты, сохранились за клиентом в полном объёме

Действия Zenitlegal

Разблокировка банковского счёта после криптовалютной сделки

На карту Клиента поступило 4 000 000 руб. от продажи криптовалюты. Банк заблокировал счёт по подозрению в отмывании денежных средств. При попытке урегулирования спора банк наотрез отказался разблокировать счёт, при этом не обосновывая свою позицию

Ситуация

Результат

В судебном порядке добились разблокировки счёта

Действия Zenitlegal

Сопровождение запуска криптобиржы в иностранной юрисдикции (Сейшельские острова) с ежемесячным объемом торгов более 3 000 000 000 $

Клиент запланировал открытие криптобиржи и поставил задачу — подобрать наиболее оптимальную страну для регистрации и подготовить все документы для законного осуществления деятельности криптобиржи

Ситуация

Результат

Подобрана оптимальная юрисдикция, криптокомпания была зарегистрирована на Сейшельских островах. Разъяснили клиенту, что возможно осуществлять деятельность не только в Low Risk зоне. Это позволило зарегистрировать компанию с минимальными требованиями к штату, налогам, капиталу и лицензии

Действия Zenitlegal

Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей

Сервис по приёму платежей обслуживал онлайн-школы и их Клиентов. В 2020 году в связи с превышением объёмов выручки Клиент был вынужден перейти с упрощённого режима налогообложения на общий

Ситуация

Результат

Подготовлены документы и стратегия перехода на льготный налоговый режим, что позволило Клиенту сберечь 200 000 $. налоговой выгоды. Также подготовили правовые документы необходимые для приёма платежей через сайт

Действия Zenitlegal

Представление Клиента в судебном споре с маркетплейсом

Маркетплейс реализовал товары Клиента по несогласованным через личный кабинет Клиента скидкам (до 90%)

Ситуация

Результат

В рамках первого судебного спора установлен факт неосмотрительности маркетплейса при проверке наличия или отсутствия скидок. В рамках второго судебного спора проводится работа по взысканию 392 000 $.

Для клиента выработана безопасная с имущественной, управленческой и налоговой точки зрения и при этом легальная модель криптовалютного обменника, которая предотвращает риски потери бизнеса при негативном изменении криптовалютного законодательства в одной из стран и предотвращает возникновение возможности привлечения собственника бизнеса к ответственности по обязательствам компании.

Юридическая обвязка проекта осуществлена при таких условиях, что большая часть технической и управленческой команды находится в разных странах.

В целях диверсификации рисков основные нематериальные активы проекта (ПО сайта, торговые марки, лицензированные компании) распределены по различным компаниям из различных стран, что предотвращает вероятность потери бизнеса при отзыве лицензии у какой-либо одной из компаний в группе.

Комплексное сопровождение деятельности криптообменного центра в иностранной юрисдикции (Эстония) с объемом торгов более 700 000 000 $

Действия Zenitlegal

Создать необходимую юридическую площадку для запуска и функционирования проекта (от подбора юрисдикции и до оформления всей необходимой юридической документации проекта), которые обеспечат безопасное и легальное ведение криптообменной деятельности по всему миру, и не допустит начисления штрафов привлечения к ответственности бенефициаров и руководителей проекта.

Задача

Результат

Действия Zenitlegal

Юридическое сопровождение запуска криптокошелька для iOS и Android

Клиент является одним из разработчиков надстроек в блокчейн-сети. Для удобства использования монет в данной сети принято решение создать мобильное приложение, представляющее собой кошелёк

Ситуация

Результат

Мобильное приложение было успешно запущено на рынке, были минимизированы возможные штрафные санкции от регуляторов в размере 8 000 000 $.

Действия Zenitlegal

Юридическое сопровождение инвестиционного блокчейн‑проекта (DAO)

Клиент разработал интерфейс для принятия коллективных инвестиционных решений. Данный веб-сервис позволяет создавать DAO, предлагает удобный интерфейс для голосования и большой выбор технических инструментов для входа/выхода новых членов DAO, для распределения прибыли и гибкого формата принятия решений. Клиентом была поставлена задача — подготовка юридических документов, создающих надлежащую юридическую обвязку проекта

Ситуация

Результат

Клиент обеспечил юридическую обвязку онлайн-проекта в сфере DAO и смог избежать возможных штрафных санкций от регуляторов в размере 8 000 000 $.

Действия Zenitlegal

Разблокировка аккаунтов на криптобирже

В связи с регулярными поступлениями криптовалюты на криптокошельки Клиента комплаенс департамент ограничил вывод средств, и потребовал подтвердить легальность поступления поступивших активов

Ситуация

Результат

Ограничения, установленные на аккаунты на бирже EXMO были сняты после предоставления пакета документов, обосновывающих источник происхождения

Действия Zenitlegal

Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний

Российская IT-компания, находящаяся на УСН, приобрела у резидента Австрии услуги по изготовлению электронных ключей и занималась дальнейшей дистрибуцией этих ключей. IT-компания оплатила полученные услуги. Данные услуги не были включены в реестр российского ПО, в связи с чем облагались НДС. Клиент поставил задачу исследовать налоговые последствия взаиморасчётов IT-компании с резидентом Австрии

Ситуация

Результат

Клиент получил рекомендации для исключения рисков в виде доначисления НДС и налога на прибыль на сумму более 10 000 000 руб.

Действия Zenitlegal

Ввод нового участника в состав правления через конвертируемый заём

IT-компания поставила задачу: разработать наиболее оптимальную модель ввода нового участника в состав участников с учётом наличия у компании заёмных обязательств перед ним. Подготовить документы для введения нового участника

Ситуация

Результат

Клиент получил пошаговую инструкцию по введению нового участника через конвертируемый заём и документы, необходимые для этого

Действия Zenitlegal

В результате предоставленных услуг Клиент смог максимально снизить уголовные и административно-правовые риски. Создан рабочий вариант ведения криптобизнеса на международную клиентуру в условиях текущих ограничений.

Результат

Одно из первых приложений, где пользователи могут за выполненные действия получить криптоактивы.

После регистрации пользователям предлагается заниматься обслуживанием генераторов токена внутри приложения, эти токены потом могут обмениваться на криптоактивы.

По прошествии времени пользователям предлагается генерировать Bitcoin, возможно продавать внутриигровые активы другим пользователям.

Необходимо было провести правовое сопровождение и подготовить юридическую обвязку сервиса. Для обеспечения криптоэквайринга и распределения собранных криптоплатежей среди авторов потребовалась надлежащая юридическая обвязка проекта.

Ситуация

Сопровождение запуска проекта приложения по майнингу криптоактивов

Действия Zenitlegal

Подобрана и реализована безопасная с управленческой, налоговой и имущественной точки зрения модель структурирования взаимоотношений с пользователями и авторами.

Клиент обеспечил юридическую обвязку проекта и смог избежать возможных штрафных санкций от регуляторов в размере 8 000 000 $.

Результат

Новая социальная сеть на базе блокчейна, в котором пользователи оплачивают подписку на контент, а авторы получают вознаграждение за контент в криптовалюте.

В целях обеспечения криптоэквайринга и распределения собранных криптоплатежей среди авторов потребовалась надлежащая юридическая обвязка проекта.

Ситуация

Создание юридической структуры криптоэквайринга для крупного криптовалютного проекта

Действия Zenitlegal

Клиент смог упростить заключение договора с заказчиками, а также получил возможность снижения налогового бремени в связи с изменением типа заключаемого договора на лицензионный (освобождение от уплаты НДС).

Осуществили полный процесс изменения модели деятельности клиента без потерь, а также получили внушительные налоговые льготы на осуществление деятельности.

Результат

После введения санкций в отношении российских банков, Клиент испытал серьезные проблемы с приемом платежей из иностранных юрисдикций. Он обратился к нам с задачей создания модели приема платежей по всему миру.

Ситуация

Создание финансовой и юридической структуры для проекта по приему международных платежей для онлайн бизнесов

Действия Zenitlegal

Обеспечили для Клиента юридически правильные алгоритмы в разрабатываемом ПО и защиту ПО.

Результат

Клиент занимается разработкой ПО для кредитных организаций для проведения цифрового комплаенса.

Необходимо было:

• Разработать документацию и юридически правильные алгоритмы ПО, позволяющие выявлять и пресекать незаконное использование коммерческих обозначений правообладателя в сети интернет.
• Зарегистрировать интеллектуальную собственность на разработанное ПО.

Ситуация

Создание юридической обвязки и регистрации ПО для международного холдинга и IT-инкубатора по созданию FinTech-проектов

• Структурировали активы компании для последующего учета при осуществлении сделки
• Составили договорную обвязку в рамках сделки
• Сопроводили процесс подписания сделки купли-продажи доли в компании и переход активов
• Осуществили договорную обвязку по передаче акций двух компаний в США и ОАЭ, составили документацию по передаче интеллектуальной собственности и цифровых активов.

Дополнительно было предусмотрено отдельное соглашение, в рамках которого все претензии, возникающие к бренду в последующие три года будут урегулированы предыдущим собственником.

В рамках проекта по выпуску криптокарт команда Zenitlegal:

• Структурировали деятельность.
• Зарегистрировали международные компании, выпустили лицензии на осуществление деятельности.
• Открыли международные расчетные счета, криптовалютные счета.
• Составили правовую документацию для минимизации рисков при работе с клиентами
• Зарегистрировали товарные знаки.

Действия Zenitlegal

Клиент получил юридическое структурирование проекта с суммой активов 48 000 000 $ для последующей продажи доли одного из учредителей третьему лицу.

Клиент запустил сервис по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку.

Результат

У группы компаний сосредоточено большое количество интеллектуальной собственности на сумму более 10 000 000 $, которая зарегистрирована в разных юрисдикциях.

Клиент поставил перед нами задачу:

• осуществить юридическое структурирование проекта с суммой активов 48 000 000 $ для последующей продажи доли одного из учредителей третьему лицу;
• сопроводить первый в мире сервис по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку.

Ситуация

Юридическое сопровождение первого в мире сервиса по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку

Подготовили правовое заключение, которое включает в себя:

1. Подбор юрисдикции, подходящей для регистрации операционной Компании Платформы;
2. Разработку и описание правильной юридической обвязки проекта;
3. Анализ и описание возможных рисков реализации проекта для всех участников.

Действия Zenitlegal

Клиент получил юридическую и финансовую обвязку бизнес-модели.

Подобрана оптимальная юрисдикция для регистрации операционной компании агрегатора платеже — Свободная экономическая зона Dubai Silicon Oasis (DSO).

Результат

Клиент планировал создать Платформу, которая предоставляет покупателям возможность закупать мелким оптом товары из иностранных государств.

Цель проекта: Предоставить Клиенту оптимальную финансово-экономическую модель, позволяющую осуществлять легальную деятельность по организации расчетов между Покупателями и Продавцами из иностранных юрисдикций.

Необходимо было произвести юридическую и финансовую обвязку бизнес-модели проекта.

Ситуация

Юридическое сопровождение запуска криптовалютной платформы для международной торговли

Действия Zenitlegal

Завершен онбординг в SmartGlocal и максимально защищены права и законные интересы правообладателя бота.

Результат

Компания разработала бота, который предоставляет пользователям возможность отслеживать сделки трейдеров на криптовалютных биржах и выстраивать свою стратегию торговли на основании полученной информации.

Компания планировала коммерциализацию данного проекта путем подключения платных подписок для пользователей.

Ситуация

Юридическое сопровождение запуска криптовалютного проекта для сделок на криптовалютных биржах