Напишите нам в Telegram
Telegram

Рассматриваем проблему, как возможность

Юридическое сопровождение запуска криптовалютного проекта для сделок на криптовалютных биржах
Юридическое сопровождение запуска криптовалютной платформы для международной торговли
Юридическое сопровождение первого в мире сервиса по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку
Создание юридической площадки для единственного легального проекта криптокошелька, интегрированного в мессенджер Telegram
Создание юридической структуры криптоэквайринга для крупного криптовалютного проекта
Сопровождение запуска проекта приложения по майнингу криптоактивов
Защита от уголовного преследования при сделках с криптовалютой
Юридическое сопровождение инвестиционного блокчейн‑проекта (DAO)
Разблокировка аккаунтов на криптобирже
Юридическое сопровождение запуска криптокошелька для iOS и Android
Комплексное сопровождение деятельности криптообменного центра в иностранной юрисдикции (Эстония) с объемом торгов более 700 000 000 $
Разблокировка банковского счёта после криптовалютной сделки
Сопровождение запуска криптобиржы в иностранной юрисдикции (Сейшельские острова) с ежемесячным объемом торгов более 3 000 000 000 $
Создание инвестиционной структуры для крупного digital‑трейдера с ежемесячным объемом торгов более 35 000 000 $
Сопровождение внебиржевой криптовалютной сделки на сумму 40 000 000 $
Создание юридической обвязки и регистрации ПО для международного холдинга и IT-инкубатора по созданию FinTech-проектов
Представление Клиента в судебном споре с маркетплейсом
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Создание юридической обвязки и регистрации ПО для международного холдинга и IT-инкубатора по созданию FinTech-проектов
Создание финансовой и юридической структуры для проекта по приему международных платежей для онлайн бизнесов
Налоговое консультирование по взаиморасчетам российской и австрийской IT-компаний
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Юридическое сопровождение запуска криптовалютной платформы для международной торговли
Юридическое сопровождение первого в мире сервиса по запуску криптовалютных дебетовых карт, которые привязаны к некастодиальному кошельку
Создание юридической площадки для единственного легального проекта криптокошелька, интегрированного в мессенджер Telegram
Создание финансовой и юридической структуры для проекта по приему международных платежей для онлайн бизнесов
Регистрация компании в иностранной юрисдикции для создания криптобиржи
Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Включение программного обеспечения в реестр российского ПО в ускоренном порядке
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Налоговое консультирование по взаиморасчётам российской и австрийской IT-компаний
Минимизация таможенных платежей при импорте оборудования для майнинга
Защита от привлечения к уголовной ответственности при продаже криптовалюты через онлайн-обменник
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Консультирование по запуску мобильного приложения-криптокошелька
Консультирование по вопросам криптовалютного регулирования и подготовка юридических документов для проекта, построенного на базе блокчейна
Консультирование по запуску мобильного приложения-криптокошелька
Ввод нового участника в состав правления через конвертируемый заём
Действия Zenitlegal
Налоговое консультирование группы компаний в сфере интернет-рекламы
Группа компаний размещает рекламу на площадках различных web-мастеров. Общий объём выручки превысил предельные лимиты для УСН, в связи с чем бенефициары группы приняли решение проверить возможные налоговые риски при продолжении деятельности с превышением лимитов
  • Провели аудит деятельности всей группы
  • Выявили риски доначисления налогов
  • Выявили риски признания группы компаний искусственным дроблением бизнеса
  • Выработали рекомендации по минимизации налоговых рисков
  • Помогли внедрить рекомендации по минимизации налоговых рисков
Ситуация
Результат
Мы помогли Клиенту избежать риска привлечения к налоговой ответственности на сумму 800 000 $.
Действия Zenitlegal
Создание инвестиционной структуры для крупного digital-трейдера с ежемесячным объемом торгов более 35 000 000 $
Трейдер спрограммировал торгового робота, который по определённому алгоритму продаёт и покупает криптовалюту. Трейдеру удалось привлечь инвесторов для увеличения доходности продукта. Однако, важным условием для инвесторов являлось наличие легальной конструкции инвестирования
  • Подобрали наиболее оптимальную с имущественной и налоговой точки зрения модель юридической обвязки
  • Минимизировали риски привлечения к ответственности за содействие в отмывании денежных средств
  • Подготовили юридическую модель легализации через инвестиционный фонд (1 вариант) и через регистрацию компании с последующим предоставлением лицензии на торгового робота (2 вариант)
Ситуация
Результат
Клиент получил 2 модели легального привлечения инвестиций
Действия Zenitlegal
Сопровождение внебиржевой криптовалютной сделки на сумму 40 000 000 $
Клиент хотел легально продать криптовалюту на 40 млн $ с получением необходимых гарантий оплаты со стороны контрагента
  • Провели анализ и подготовили правовое заключение по внебиржевой сделке
  • Построили структуру сделки с минимальными юридическими рисками
  • Провели проверку контрагента
  • Подготовили юридические документы для проведения самой сделки
Ситуация
Результат
Сделка состоялась, клиент получил оплату в полном объёме
Действия Zenitlegal
Сопровождение разработки цифрового комплаенса на базе искусственного интеллекта для банков
Клиент разрабатывал на базе ИИ программу, которая позволяет её пользователям (кредитным организациям) выявлять незаконное использование их товарных знаков на сайтах криптообменников и пресекать это
  • Подготовили правовое обоснование незаконности использования товарного знака на сайте криптообменников
  • Подготовили шаблоны документов внутри программного обеспечения, которые направляются в адрес администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имен
  • Разработана автоматизированная «дорожная карта» действий пользователя в зависимости от реакции администратора сайта, хостинг-провайдера, регистратора доменных имён
  • Подготовили процессуальные документы для направления администратору, регистратору и хостинг-провайдеру и в дальнейшем, для обращения в суд
Ситуация
Результат
Для Клиента подготовлен пошаговый план, направленный на пресечение незаконного использования товарных знаков, и подготовлены макеты правовых документов. Программа грамотно осуществляет свою работу, что позволяет оптимизировать работу цифрового комплаенса в крупных компаниях
Действия Zenitlegal
Защита от уголовного преследования при сделках с криптовалютой
На карту Клиента поступили 7 000 $. от продажи криптовалюты через онлайн-обменник от человека, ставшего жертвой телефонных мошенников. В связи с этим на Клиента завели уголовное дело и намеревались предъявить обвинение, что именно он был мошенником
  • Выехали в следственный изолятор после задержания клиента и принимали участие на первичных допросах
  • Провели анализ законности работы криптообменников
  • Подготовили правовую защиту от доводов стороны обвинения:
1. объяснили правоохранительным органам механизм работы онлайн обменников
2. аргументировали законность таких операций
  • Добились снятия ареста с банковского счёта
  • Сохранили вырученные средства за клиентом
  • Доказали отсутствие вины Клиента
Ситуация
Результат
Уголовное дело было прекращено, денежные средства, поступившие от продажи криптовалюты, сохранились за клиентом в полном объёме
Действия Zenitlegal
Разблокировка банковского счёта после криптовалютной сделки
На карту Клиента поступило 4 000 000 руб. от продажи криптовалюты. Банк заблокировал счёт по подозрению в отмывании денежных средств. При попытке урегулирования спора банк наотрез отказался разблокировать счёт, при этом не обосновывая свою позицию
  • Подготовили правовые позиции, подтверждающие незаконность действий банка
  • Помогли клиенту подготовить необходимые документы для подтверждения легальности происхождения криптовалюты
  • Подготовили процессуальные документы для подачи обращения в суд
  • Подали обращение в суд и доказали незаконность действий банка
Ситуация
Результат
В судебном порядке добились разблокировки счёта
Действия Zenitlegal
Сопровождение запуска криптобиржы в иностранной юрисдикции (Сейшельские острова) с ежемесячным объемом торгов более 3 000 000 000 $
Клиент запланировал открытие криптобиржи и поставил задачу — подобрать наиболее оптимальную страну для регистрации и подготовить все документы для законного осуществления деятельности криптобиржи
  • Оценили налоговую нагрузку для криптокомпаний в разных юрисдикциях
  • Подобрали юрисдикцию, в которой зарегистрировали компанию для осуществления деятельности криптобиржи
  • Осуществили правовую поддержку по запуску криптобиржи
  • Подготовили всю необходимую документацию для осуществления деятельности криптобиржи с минимальными рисками
Ситуация
Результат
Подобрана оптимальная юрисдикция, криптокомпания была зарегистрирована на Сейшельских островах. Разъяснили клиенту, что возможно осуществлять деятельность не только в Low Risk зоне. Это позволило зарегистрировать компанию с минимальными требованиями к штату, налогам, капиталу и лицензии
Действия Zenitlegal
Комплексное правовое сопровождение сервиса по приёму платежей
Сервис по приёму платежей обслуживал онлайн-школы и их Клиентов. В 2020 году в связи с превышением объёмов выручки Клиент был вынужден перейти с упрощённого режима налогообложения на общий
  • Выработали стратегию и подготовили все необходимые документы для получения льгот, предусмотренных для российских IT-компаний
  • Переформатировали взаимоотношения с контрагентами — из агентского договора в лицензионные договоры
  • Провели регистрацию в реестре российского ПО программного обеспечения Клиента, к которому подключается онлайн-бизнес для приёма платежей
  • Провели аудит Клиента для проверки соответствия бизнеса требованиям, необходимым для получения налоговых льгот (минимальный размер штата, объём выручки по роялти и его соотношение с другими объёмами выручки)
  • Подготовили пользовательское соглашение, защищающее Клиента от незаконных действий пользователей при использовании сайта
  • Подготовили политику обработки персональных данных
  • Разработали и внедрили дистанционные методы электронного подписания договоров с новыми контрагентами
  • Разработали механизм электронного документооборота через личные кабинеты контрагентов
Ситуация
Результат
Подготовлены документы и стратегия перехода на льготный налоговый режим, что позволило Клиенту сберечь 200 000 $. налоговой выгоды. Также подготовили правовые документы необходимые для приёма платежей через сайт
Действия Zenitlegal
Представление Клиента в судебном споре с маркетплейсом
Маркетплейс реализовал товары Клиента по несогласованным через личный кабинет Клиента скидкам (до 90%)
  • В судебном споре доказали непричастность Клиента к установлению несогласованных скидок через личный кабинет
  • Доказали недобросовестное поведение самого маркетплейса, игнорировавшего требования Клиента о прекращении реализации продукции с несогласованными скидками
  • Инициировали второй спор, в рамках которого Клиент взыскал с маркетплейса денежные средства, которые маркетплейс, вменяя Клиенту вину за причиненные убытки, необоснованно удерживало после реализации продукции Клиента
Ситуация
Результат
В рамках первого судебного спора установлен факт неосмотрительности маркетплейса при проверке наличия или отсутствия скидок. В рамках второго судебного спора проводится работа по взысканию 392 000 $.
Для клиента выработана безопасная с имущественной, управленческой и налоговой точки зрения и при этом легальная модель криптовалютного обменника, которая предотвращает риски потери бизнеса при негативном изменении криптовалютного законодательства в одной из стран и предотвращает возникновение возможности привлечения собственника бизнеса к ответственности по обязательствам компании.

Юридическая обвязка проекта осуществлена при таких условиях, что большая часть технической и управленческой команды находится в разных странах.

В целях диверсификации рисков основные нематериальные активы проекта (ПО сайта, торговые марки, лицензированные компании) распределены по различным компаниям из различных стран, что предотвращает вероятность потери бизнеса при отзыве лицензии у какой-либо одной из компаний в группе.
Комплексное сопровождение деятельности криптообменного центра в иностранной юрисдикции (Эстония) с объемом торгов более 700 000 000 $
Действия Zenitlegal
Создать необходимую юридическую площадку для запуска и функционирования проекта (от подбора юрисдикции и до оформления всей необходимой юридической документации проекта), которые обеспечат безопасное и легальное ведение криптообменной деятельности по всему миру, и не допустит начисления штрафов привлечения к ответственности бенефициаров и руководителей проекта.
  • Проанализировано криптовалютное регулирование более чем 120 стран на предмет возможности ведения криптообменной деятельности;
  • Зарегистрированы 4 компании в различных юрисдикциях для ведения деятельности;
  • Получены лицензии на обмен криптовалют на указанные компании;
  • Проведена работа по подготовке документации для открытия счетов в международных платежных системах и аккаунтов в международных криптовалютных биржах;
  • Подготовлена юридическая документация компании (Terms of Use, Privacy Policy, Cookies Policy, Anti-Fraud Policy, Refund Policy, AML/KYC Policy);
  • Разработана и оформлена юридическая обвязка с проектом Ton-keeper, с проектом Wallet (сервисы подключили возможность покупки криптовалюты по банковской карте через интернет-эквайринг);
  • Разработаны системы диверсификации всех юридических рисков.
  • Осуществлена помощь при взаимодействии с регулятором;
  • Продолжает осуществляться комплексная юридическая поддержка проекта.
Задача
Результат